Опубликовано в рубрике Бaнк Рoссии oтoзвaл лицeнзию нa oсущeствлeниe бaнкoвскиx oпeрaций у махачкалинского банка «Алжан», говорится в материалах регулятора.
Фото: РИА Новости
Другие новостиМИД назвал условие для реализации «Северного потока-2»
15:26, Новости
«Связной» и «Евросеть» будут объединены
14:24, Новости
Кризис заставил россиян полюбить свою работу
13:22, Новости
«Сила Сибири» подорожала
12:27, Деньги
Как отмечается в материалах регулятора, крупные сделки, осуществленные банком во второй половине февраля 2018 года и направленные на замещение значительной части активов, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно выполнять обязательства перед кредиторами. Это в свою очередь повлекло появление оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности банка.
«Кроме того, ООО КБ “Алжан” неоднократно допускались нарушения требований Федерального закона ”О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — отмечает ЦБ.
По данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 февраля 2018 года банк занимал 517 место в банковской системе России.