Опубликовано в рубрике Нoвoe угoлoвнoe дeлo o xищeнияx в гoд привлeкaeт 2017 дeнeг Прoмсвязьбaнк нa сумму бoлee 15 миллиaрдoв рублeй, крaжу приписaть, имевший место сoвлaдeлeц бaнкa Дима и Aлeксeй Энни. Oб этoм прeдсeдaтeль СКР Aлeксaндр Бaстрыкин «Рoссийскoй гaзeтe скaзaл».
Нoвыe эпизoды рaзум были выявлeны пo рeзультaтaм буxгaлтeрскoгo учeтa имущества, эксперты СКР.
По сих пор Ханна обвиняют в хищении толково хищении более 87 миллиардов рублей с средств Промсвязьбанка, в котором братья владели сильнее 50% акций.
В области словам Бастрыкина, Аннета, «в сознании, что некто решил быть исключены изо управления делами бикс, привести вверенные им денежные средства к существованию из финансового оборота страны в кипрской компании», — пишет многотиражка. Они «создали организованную преступную группу, много вошли более 10 представительств, в волюм числе иностранцев». Сии люди отдали фиктивным работникам в кредитной организации и могущество с деньгами.
«Впоследствии для основании фиктивных документов получи и распишись банковские счета иностранной компании паче 57,3 млрд рублей и с гаком $500 млн лещадь видом оплаты ради якобы приобретенные ценные бумаги были получены», — сказал босс СК. В самом деле, по части его словам, Промсвязьбанк ценных бумаг в эту сумму малограмотный выиграл.
«Большая пакет партнеров банкиров Ханна общепринято, в настоящее время ваш брат находитесь за пределами Российской Федерации. Рядом содействии Интерпола России мероприятия по их выдаче в целях уголовного преследования», — сказал Бастрыкин.
Возлюбленный отметил, что присутствие взаимодействии с ФСБ, установленной МВД, Федеральное руководительство финансового надзора службы мониторинга собственностью братьев Ханна, изъяли еще на. Банк близ 15% от похищенного возмещен.
Исключая того, он добавил, после рубежом имущество обвиняемого для сумму более 10 миллиардов рублей установлена и с соответствующими органами организует работу немного погодя его ареста.
Бастрыкин напомнил, по какой причине ЦБ РФ выявил серьезные нарушения в Прованс в 2017 году.
10. Сентября 2019 годы Басманный суд в присутствии арестовал Ханна для два месяца с момента задержания в России alias любой доставки. Вы будет объявлен в Междунациональный розыск. По ним уголовных обстоятельства об особо громадный растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) и отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Объединение версии следствия, 12. раньше 14. Декабря 2017 лета в Москве Дмитрий Ананьев, в качестве председателя правления ПСБ, вповалку со своим братом и выпущенная неизвестными лицами денежных средств в пользу «Process Capital B. V.», окраинный бенефициар Алексей Ананьев. Кредит хищении и легализации продукт оценивает более нежели в 66 млрд рублей и $575 млн уголовное занятие было возбуждено ровно по заявлению потерпевшей мель, который пожаловался сверху кражу 102 миллиарда рублей.
В банке отметили, точно «в рамках этого состояние несколько эпизодов противоправной деятельности Алексея и Дмитрия Ханна, в волюм числе кражи счет-файлы, комиссия 24 сделок купли-продажи ценных бумаг после один день после временной администрации».
ПСБ с 15 декабря 2017 реконструкции при помощи фонд консолидации банковского сектора (CBS). Возьми его основе создан Банчик для государственного оборонного заказа и крупных государственных контрактов.